إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.623.469 دينار
مقرها الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي –شارع الأرض –1003 تونس حي الخضراء
م.ج : 0012364 R
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا (10:30) بمصنع الشركة طريق القيروان الزيات، مساكن، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2020.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2020.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2020.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المدعمة لتصرف سنة 2020.
- المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2020.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج لسنة 2020.
- تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2020 لفائدة المتصرفين.
- تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق بعنوان 2020.
- تجديد جزئي لمجلس الإدارة طبقا للفصل 19 من النظام الأساسي.
- التفويض من أجل الشكليات.
- الإعلام بالمهام الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة.