إستدعاء لعقد جلسة عامة عادية

إستدعاء لعقد جلسة عامة عادية

شركة البعث العقاري "العمران"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

مقرها بعدد 2، نهج إبن كتيبة –حي الحدائق –1082 المهرجان

تعريف | جبائي | عدد | :

033042/Q/A/M/000

السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لعقد جلسة عامة عادية بمقر الشركة الكائن بعدد 2 نهج إبن كتيبة حي الحدائق – المهرجان –1082 تونس وذلك يوم الإثنين

26 جويلية 2021 على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التّالي : - قراءة تقرير التصرف للموازنة المالية المعدلة لسنة 2019 و2020.

• تقديم القوائم المالية المعدلة لسنة 2019 و2020.

• قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للقوائم المالية المعدلة لسنة 2019 و2020.

• المصادقة على القوائم المالية المعدلة لسنة 2019 و2020.

• تعديل تبويب نتائج سنة 2019 المصادق عليها في الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 نوفمبر 2020.

• المصادقة على الإتّفاقات المنصوص عليها في الفصل 200 والفصل 475 لمجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2020. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019 و2020.

• إنتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيلة أعضائه.

• تصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

• إنتهاء مدة مهام مراقب الحسابات.

• تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2021.