استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة هيفاء للتنمية والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.207.500 د
المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار المدخل ب مكتب 4.3 مركز العمران الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
إن السادة المساهمين في شركة هيفاء للتنمية والاستثمار مدعوون إلى حضور الجلسة العامة الخارقة المزمع عقدها يوم السبت 31 جويلية 2021 على الساعة العاشرة صباحا بفضاء أرينا ضفاف البحيرة 1 تونس وذلك للتداول في الجدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - ختم ومعاينة عملية الترفيع في رأس مال الشركة المقررة بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 أوت 2020 وتحديد الرأس المال الاجتماعي للشركة وتنقيح القانون الأساسي وفقا لذلك.
ص 16693 - تنقيح الغرض الاجتماعي للشركة المضمن بالفصل الثالث من القانون الأساسي.
4 - تنقيح القانون الأساسي لتضمينه رؤية الشركة ومهمتها والحفاظ على وجهتها.
5 - إدراج بالقانون الأساسي لإمكانية تنظيم الجلسات العامة ومجالس الإدارة عن بعد عند الاقتضاء.
6 - تفويض صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
علما أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة سيتم وضعهم على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الفترة القانونية.