استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10 500 000 د
س.ت : B135442001
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - المطار - 2035 أريانة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 48 التي ستنعقد يوم الأربعاء 28 جويلية 2021 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 المطار 2035 أريانة، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2020 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2020.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2020 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2020.
7. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2020.
8. تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر .2020
9. المصادقة على ترخيص مجلس الإدارة للرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنقيب للاقتراض الهام في إطار أحكام الفصل 24 من العقد التأسيسي للشركة التونسية للتنقيب. 10. تفويض للقيام بإجراءات النشر.