استدعاء
ب.س.ب العقارية .خ.إ
المقر الاجتماعي : 11، نهج كمال أتاتورك - تونس
المعرف الوحيد : 0578893E
السادة المساهمون في شركة ب.س.ب العقارية .خ.إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الأربعاء 11 أوت 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر تويوتا بالمرسى وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على شكليات استدعاء وانعقاد الجلسة.
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2020.
- المصادقة على التصرف والقوائم المالية لسنة 2020.
- المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
كما أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستلتئم في نفس اليوم على الساعة منتصف النهار بمقر تويوتا بالمرسى وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على شكليات استدعاء وانعقاد الجلسة.
- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات في خصوص عملية التخفيض والترفيع في رأس المال.
- الترفيع والتخفيض في رأس مال الشركة. - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
توضع الوثائق المعدة للجلستين تحت طلب السادة المساهمين بمقر انعقادهما.