استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

آمي للتأمين - AMI Assurances

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 40.983.736 دينار

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحير II،1053،تونس

المعرف الجبائي : 845686P/P/M/000 المعرف الوحيد : 845686P

إن المساهمين في رأس مال شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد، آمي للتأمين - AMI Assurances،الشركة الخفية الاسم، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 6 أوت 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر، ضفاف البحيرة II،1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

2. تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة حول التصرف والموافق للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

3. تلاوة تقريري مراقبي حسابات الشركة حول السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

4. دراسة ثم المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

6. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات الخاصة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

8. تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

9. تعيين مراقب حسابات ثان جديد للشركة أو تجديد نيابة لمراقب حسابات الثاني للشركة.

10. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

والوثائق المعروضة على هذه الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.