SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI ASSURANCES S.A
Société anonyme
Au capital social de 40.983.736 DT
Siège social : Cité Les Pins, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie
MF : 845686 P/P/M/000
IU : 845686 P
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 6 août 2021, à 10h30 au siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard quant à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020;
6. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2020;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs;
9. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la Société ou renouvellement d'un commissaire aux comptes de la Société; et
10. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux.