شركة المواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 65.345.762 د
صفحة 3مقرها الإجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 – 2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : 492586 Z/A/M/000 الإنخراط في الضمان الإجتماعي : 50/187163
الجلسة العامة العادية :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 18 جوان 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 23 جوان 2021 تحت عدد 21705244 وصل عدد 67419 M والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت العدد 202155259 بتاريخ 7 جويلية 2021 فقد تقرر :
- المصادقة على صحة إجراءات إنعقاد الجلسة العامة.
- المصادقة على القوائم المالية لشركة المواد الصحية لسنة 2020 وعلى القوائم المالية المجمعة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الإتّفاقيات المبرمة للسنة المالية 2020.
- إسناد منح الحضور بعنوان سنة 2020. - إسناد منح لأعضاء اللجنة القارة للتدقيق بعنوان سنة 2020.
- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة جليلة المازني، منير الجائز وشكري المازني لثلاث (03) سنوات 2021 – 2022 – 2023.
- تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة السيد فانسون لوقينو لمدة ثلاث (03) سنوات 2021 – 2022 – 2023.
- تجديد مهام مراقب الحسابات "كاف" لثلاث (03) سنوات 2021 – 2022 – 2023. محضر إجتماع مجلس إدارة :
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 18 جوان 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية –تونس في 5 جويلية 2021 تحت عدد 21805599 وصل عدد 71737 M والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202155259 بتاريخ 7 جويلية 2021.
فقد تقرر :
- تجديد تسمية منير الجائز رئيسا لمجلس إدارة شركة المواد الصحية لثلاث (03) سنوات 2021 – 2022 – 2023 وتحديد الصلاحيات والراتب.
- تجديد تسمية السيدة جليلة المازني مديرة عامة لشركة المواد الصحية لثلاث (03) سنوات 2021 – 2022 – 2023 وتحديد الصلاحيات والراتب.