Société anonyme
Au capital de 65.345.762 D.T
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique : 492586 Z/A/M/000
Affiliation CNSS : 187163/50
Assemblée générale ordinaire
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18/6/2021 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis, le 23 juin 2021 sous le n°21705244, Quittance n°M67419, dont un exemplaire a été déposé au RNE le 7/7/2021 sous le n°202155259, il a été décidé :
- Approbation des modalités d'organisation de l'assemblée générale ordinaire
- Approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2020,
- Affectation des résultats de l'exercice 2020,
- Quitus aux Administrateurs,
- Approbation des conventions réglementées,
- Attribution de jetons de présence au titre de l'exercice 2020
- Attribution de rémunération aux membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2020;
- Renouvellement de mandats des administrateurs, Jalila Mezni, Mounir El Jaiez et Chokri Mezni pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
- Nomination de Vincent LE GUENNOU en tant que nouveaux administrateurs pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
- Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes, le cabinet CAF pour les exercices 2021, 2022 et 2023;
Proces-verbal du Conseil d'administration :
Suivant procès-verbal du Conseil d'administration du 18/6/2021 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis, le 5 juillet 2021 sous le n°21805599. Quittance n°M71737, dont un exemplaire a été déposé au RNE le 7/7/2021 sous le n°202155259, il a été décidé :
- Renouvellement du mandat de Mr. Mounir El Jaiez en tant que Président du Conseil d'Administration pour les exercices 2021, 2022 et 2023 fixation de ses pouvoirs et rémunération;
- Renouvellement du mandat de Mme. Jalila Mezni en tant que Directrice Générale, pour les exercices 2021, 2022 et 2023 fixation de ses pouvoirs et rémunération.