استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أقروماد ش.خ.إ

عمارة سارة الطابق الثاني الشارع البحيرة معرف وحيد / 0539745A

إن السادة المساهمين في شركة اقروماد ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 2021/08/24 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم1 كلم 12وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي: 1)- النظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2020.

2)- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020. 3)- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4)- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2020.

5)- تخصيص نتائج سنة 2020.

6)- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت.

7)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8)- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9)- تفويض الصلاحيات لإستكمال الشكليات القانونية.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.