DE LA SOCIETE AGROMED S.A.
Imm SARRA, Boulevard Principal, 2ème étage, Les Berges du Lac, TUNIS
Identifiant unique : 0539745A/
Messieurs les actionnaires de la société AGROMED S.A. sont priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le mardi 24/08/2021 à 11h au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM 12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux Administrateurs.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.