شركة أزور ديتارجون

شركة أزور ديتارجون

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 40.430.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج 8610 عدد 5، المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس

المعرف الوحيد : 1487623/K

الانخراط في الضمان الاجتماعي : 552681 - 72

الجلسة العامة العادية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 جوان 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية - تونس في 23 أوت 2021 تحت عدد 21706107 وصل عدد M76140 والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202163597 بتاريخ 26 جويلية 2021 فقد تقرر :

1 - المصادقة على آجال وإجراءات الدعوة للانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة وتخصيص النتائج للسنة المالية 2020.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة لسنة المالية 2020.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - منح الحضور.

6 - منح أعضاء اللجنة القارة للتدقيق.

7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة : شركة المواد الصحية، "سيكار أمان"، "سيكار انفست"، ب.ه إكويتي"، منير الجائز، أنس بن مالك وشكري المازني للسنوات 2021، 2022 و2023.

8 - تجديد مهام مراقب حسابات شركة "كاف" لمدة 3 سنوات : 2021، 2022 و2023.

الجلسة العامة غير العادية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة غير العادية المؤرخ في 30 جوان 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية - تونس في 23 أوت 2021 تحت عدد 21706108 وصل عدد M76141 والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202163597 بتاريخ 26 جويلية 2021. فقد تقرر :

1 - المصادقة على آجال وإجراءات الدعوة للانعقاد الجلسة العامة غير العادية.

2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وقرار توسعة الموضوع الاجتماعي لنشاط الشركة ليشمل إنتاج المبيدات الحشرية ذات الاستعمال المنزلي.

3 - تحيين القانون الأساسي للشركة.

اجتماع مجلس الإدارة

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 30 جوان 2021 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية - تونس في 23 أوت 2021 تحت عدد 21806106 وصل عدد M76139 والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202163597 بتاريخ 26 جويلية 2021.

فقد تقرر :

1 - تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيد منير الجائز لسنوات 2021، 2022 و2023 وتحديد صلاحياته.

2 - تجديد مهام المدير العام المساعد للشركة السيدة جليلة المازني للسنوات 2021، 2022 و2023 وتحديد صلاحياتها.