Au capital de 40.430 000 DT
Siège social : 3, Rue 8610 Z.I Charguia 1
Identifiant unique : 000/M/A/1487623/K
Assemblée générale ordinaire :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/6/2021 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis, le 23 juillet 2021 sous le n°21706107, Quittance n° M76140, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 26/7/2020 sous le n° 202163597, il a été décidé :
1- Approbation des modalités de la convocation à l'assemblée générale ordinaire
2- Approbation des états financiers et affectation des résultats de l'exercice 2020.
3- Approbation des conventions réglementées de l'exercice 2020,
4- Quitus aux administrateurs
5- Attribution de Jetons de présence de l'exercice 2020 ;
6- Détermination de la rémunération des membres du comité permanent d'audit ;
7- Renouvellement des mandats des administrateurs, "SAH", SICAR AMEN, BH EQUITY, SICAR INVEST, Mr Mounir El Jaeiz, Mr Anas Ben Malek et Mr Chokri Mezni pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, le cabinet CAF pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Assemblée générale extraordinaire :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/6/2021 enregistré à la recette de finances Charguia - Tunis, le 23 juillet 2021 sous le n°21706108, Quittance n°M76141, dont un exemplaire a été déposé au Registre national des Entreprises le 26/7/2020 sous le n°202163597, il a été décidé :
1- Approbation de la modalité et des délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire;
2- Approbation du rapport du Conseil d'administration et décision d'extension de l'objet social de la société.
3- Mise à jour corrélatif des statuts.
Réunion du conseil d'Administration :
Suivant procès-verbal du Conseil d'administration du 30/6/2021 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis, le 23 juillet 2021 sous le n°21806106, Quittance n°M76139, dont un exemplaire a été déposé au Registre national des Entreprises le 26/7/2020 sous le n°202163597, il a été décidé :
1. Renouvellement du mandat du Président Directeur Général Mr Mounir El Jaeiz pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et fixation de ses pouvoirs.
2. Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint Mme Jalila Mezni pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et fixation de ses pouvoirs.
3. Renouvellement du mandat des membres du Comité Permanent d'Audit, fixation de leurs attributions et leur rémunération.