استدعاء للجلسة العامة العادية
الزيتونة تمكين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000,000 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خير الدين)، ضفاف البحيرة الشمالية 1053 - تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات 1432352G
المعرف | الجبائي | :
1432352/G/P/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الزيتونة تمكين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب - المنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خير الدين)، ضفاف البحيرة الشمالية - 1053 تونس - وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على الطريقة الاستثنائية لدعوة الجمعية العامة للانعقاد.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر .2020
3. تلاوة تقرير الهيئة الشرعية المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
صفحة 194. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط تجمع شركات الزيتونة تمكين وتقرير مراقبة مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر .2020 6. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
7. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
8. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات والالتزامات المندرجة تحت أحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات والالتزامات المدرجة تحت أحكام الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. تجديد عضوية 3 أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية التي سيتم ختمها في 13 ديسمبر .2023
12. تجديد عضوية عضوي مجلس الإدارة المستقلين لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 13 ديسمبر 2023.
13. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2021.
14. منح الصلاحيات.