Société «Zitouna Tamkeen»
Société anonyme
Capital : 20.000.000,000 Dinars
Siège social : Immeuble Zitouna Tamkeen, Zone Industrielle Nord Ouest (Kheireddine) Les Berges du Lac Nord - 1053
MF : 1432352/G/P/M/000
Identifiant Unique : 1432352G
Messieurs les actionnaires de la Société Zitouna Tamkeen sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 13 septembre 2021 à 15H, au siège de la société sis à : Immeuble Zitouna Tamkeen, Zone Industrielle Nord-Ouest (Kheireddine) Les berges du Lac Nord - 1053, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du mode particulier de convocation de l'assemblée générale ordinaire et de sa tenue tardive;
2. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
3. Lecture du rapport du comité charaïque relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020;
4. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
5. Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
6. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
7. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
8. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
9. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées;
10. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020;
11. Renouvellement du mandat de 3 Administrateurs pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2023;
12. Renouvellement du mandat des deux Administrateurs Indépendants pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2023;
13. Fixation des jetons de présence de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021;
14. Pouvoirs pour les formalités.