إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة هيفاء للتنمية والإستثمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.207.500 د
المقر الإجتماعي : مبنى ميرمار المدخل ب مكتب 4.3 مركز العمران الشمالي –1003 تونس
المعرف الوحيد : 1605717 B
إن السادة المساهمين في شركة هيفاء للتنمية والإستثمار مدعوون إلى حضور الجلسة العامة الخارقة المزمع عقدها يوم السبت 2 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بفضاء أرينا ضفاف البحيرة 1، تونس وذلك للتداول في الجدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على إجراءات وآجال الإستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
- ختم ومعاينة عملية الترفيع في رأس مال الشركة المقررة بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 أوت 2020 وتحديد الرأس المال الإجتماعي للشركة وتنقيح القانون الأساسي وفقا لذلك.
- تنقيح الغرض الإجتماعي للشركة المضمن بالفصل الثالث من القانون الأساسي.
- تنقيح القانون الأساسي لتضمينه رؤية الشركة ومهمتها والحفاظ على وجهتها.
- إدراج بالقانون الأساسي لإمكانية تنظيم الجلسات العامة ومجالس الإدارة عن بعد عند الإقتضاء.
- تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا للقانون الجاري به العمل.
- تغيير الفصل الخامس من القانون الأساسي المتعلّق بالمقر الإجتماعي للشركة طبقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 18 جويلية 2020. - تفويض صلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
علما أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة سيتم وضعهم على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة طيلة الفترة القانونية.