Convocation à une assemblée générale extraordinaire

Haifa pour le développement et l'investissement

Société anonyme

Au capital de : 4.207.500 DT

Siège social : Immeuble Mirmar, Business City, Bloc B, appartement 4.3, centre Urbain nord, 1003 Tunis

Identifiant Unique : 1605717B

Messieurs les actionnaires de la société « Haifa pour le développement et l'Investissement » sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire le 2 octobre 2021 à 10 h à l'espace Arena Lac1 Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des procédures et des délais de convocation de l'assemblée générale,
2. Constat et clôture de l'augmentation du capital décidée par l'AGE du 29 août 2020 et fixation du capital social de la société, et modification des statuts en fonction,
3. Modification de l'objet social de la société article trois (3) des statuts,
4. Modification des statuts pour fixer la vision et mission de la société et protéger sa vocation,
5. Insertion au niveau des statuts du principe d'organisation des réunions à distance des assemblées générales et des conseils d'administration en cas de besoin,
6. Mise à jour des statuts de la société conformément à la réglementation en vigueur,
7. Modification de l'art 5 des statuts relatif au siège social conformément à la décision du conseil d'administration de la société du 18 juillet 2020,
8. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités juridiques de dépôt et publication.

Les documents et projet des résolutions de l'assemblée générale extraordinaires sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant la période légale.