شركة إكويتي كابيتال

شركة إكويتي كابيتال

شركة خفية الاسم

رأس المال : 397 050 000 دينار

المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر، 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0002802M

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2020 المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وكذلك عن بعد باستخدام تقنيات التواصل السمعية والمرئية، المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 31 أوت 2021 تحت عدد 21706325، وصل عدد

M063839 والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 26 أوت 2021 تحت عدد 2021P56054156،تقرر ما يلي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية 2020 والمصادقة عليه.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3. عرض القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.

4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2020.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2020.

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7. عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2020.

8. المصادقة على الاتفاقية الممضاة مع الشركة التونسية الكويتية للإعمار.

9. المصادقة على مقترح إرساء سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.

10. التفويضات التي سيتم منحها.