Société anonyme
Capital : 397 050 000 Dinars
Siège social : Lotissement Al Nakhil, Cité Les Pins, les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 0002802M
Suivant le PV de l'assemblée générale ordinaire pour l'année 2020 qui s'est tenue le 23/6/2021 à 10 Heures au siège social de la société et en utilisant les technologies de communication audiovisuelle, enregistré à la recette des finances du Lac de Tunis sous le n°21706325,
quittance n°M063839, et dont un exemplaire a été déposé au greffe du Registre National des Entreprises en date du 26/8/2021 sous le n°2021P56054156, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et les résultats de l'exercice 2020.
2. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2020 et des conventions réglementées mentionnées dans les articles 200 et 475 du CSC.
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020.
4. Affectation des résultats pour l'exercice 2020.
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2020.
6. Rémunération des membres du Conseil d'Administration.
7. Lecture et approbation du rapport de gouvernance de la société pour l'année 2020.
8. Approbation de la convention signée avec La Société Tunis-Koweitienne d'El Emar.
9. Approbation de l'établissement de la politique de responsabilité sociale de la société.
10. Pouvoirs pour formalités.