إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020
تسمية أعضاء مجلس الإدارة
تسمية رئيس مدير عام
تسمية مراقب حسابات
شركة سوبر تورز SUPER TOURS شركة خفية الإسم
صفحة 3رأس مالها : 100.000 دينار
المقر الإجتماعي : 23 نهج الكويت - تونس المعرف الوحيد : 0312200Q
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2021 والمسجل بالقباضة المالية نلسون موندالا في 7 سبتمبر 2021، تحت عدد 21802705، وصل عدد 53029، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2020.
- تخصيص النتائج للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2020.
- المصادقة على الإتّفاقات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2020. - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السادة : يحي بياحي، طيب بياحي، طاهر بياحي، خالد بياحي وماهر بياحي للسنوات المالية 2021، 2022 و2023.
- تجديد مهام السيد ياسين بن غربال، بصفة مراقب حسابات المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس للسنوات المالية 2021، 2022 و2023.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2021، المسجل بالقباضة المالية نلسون موندالا في 7 سبتمبر 2021، تحت عدد 21802702، وصل عدد 53026، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام لشركة سوبر تورز SUPER TOURS لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة بالسجل الوطني للمؤسسات في 16 سبتمبر 2021 تحت عدد 202191352.