Approbation des États Financiers des exercices 2018 et 2019
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
La nomination de Président Directeur Général
SOCIETE SUPER TOURS
S.A au capital de 100.000 Dinars
Siège social : 23 Rue Kuweit - Tunis 1002
I.U : 0312200 Q
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 7/9/2021, sous le n°21802705, quittance n°53029, il a été décidé :
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2020.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2020.
- Affectation du résultat de l'exercice 2020.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Taieb Bayahi, Yahia
Bayahi et Tahar Bayahi, Khaled Bayahi, Maher Bayahi, et Mahdi Bayahi pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Yassine Ben Ghorbel inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 Juin 2021, enregistré à la Recette des Finances Nelson Mandela le 7/9/2021, sous le n°21802702, Quittance n°53026, il a été décidé :
- La Nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société SUPER TOURS pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires des dits procès-verbaux ont été déposés auprès du Registre National Des entreprises le 16/9/2021 sous le n°202191352.