شركة "فيلبار تونس"
شركة خفية الإسم
المعرف الوحيد : 0492565 T
رأس مالها : 2.600.000 دينار
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة – 2033 مقرين
إيداع القوائم المالية لسنة 2020.
المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مهام شركة المحاسبة "الشركاء الخبراء" كمراقب حسابات ثاني.
إيداع التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات.
تسمية رئيس مجلس الإدارة.
تسمية المدير العام
1- بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد في 28 ماي 2021 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 17 جوان 2021 تحت رقم 21602662، الوصل عدد 038717 تقرر :
- المصادقة على القرار الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2020 عن مجلس الإدارة والقاضي
بتعيين | السيد | إيمانويل | كرواصندو
Emmanuel Croissandeau والسيدة نيرمين صفراو كعضوين بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2022 :
- شركة بونا تونس ممثلة من طرف السيد جون مارك مارسياي Jean Marc Mercier.
- شركة بونا سابلا ممثلة من طرف السيدة إمانوال كوشار Emmanuelle Cochard. - السيدة نرمين صفراو Nermine Safraou.
- السيد جون مارك مارسياي Jean Marc Mercier.
- السيد إيمانويل كرواصندو Emmanuel Croissandeau
- تجديد مهام شركة المحاسبة "الشركاء الخبراء" الممثلة من طرف السيد صالح المزيو كمراقب حسابات ثاني وذلك للدورات المالية لسنة 2021، 2022 و2023.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
3- إيداع التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات.
4- بمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة المنعقدة في 28 ماي 2021 والمسجل لدى القباضة المالية بمقرين في 30 أوت 2021 تحت عدد 21703718 الوصل عدد 050153 تقرر ما يلي :
- تعيين السيدة نرمين صفراو كرئيسة مجلس الإدارة للمدة المتبقية لمهامها كعضوة بمجلس الإدارة وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياتها.
- تعيين السيد Jean Marc Paul Mercier جان مارك بول مارسياي كمدير عام للشركة للمدة المتبقية له كعضو بمجلس الإدارة وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياته.
هذا وقد تم إيداع كل هذه الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2020 والتقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لدى السجل الوطني للمؤسسات في تاريخ 20 سبتمبر 2021 تحت رقم 202188976.