2. Ratification de la nomination d'un administrateur
3. Renouvellement des mandats des administrateurs
4. Renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable «Experts Partners» en qualité de Co-Commissaire aux comptes
5. Dépôt du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2020
6. Nomination de la présidente du conseil d'administration
7. Nomination du directeur général
Société "PHILBERT TUNISIE SA"
Identifiant unique : 0492565T
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
1/ Suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 28 mai 2021 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 17 juin 2021 sous le n°21602662, quittance n°038717, il a été décidé :
Ratifier la nomination faite par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 12 novembre 2020 de Monsieur Emmanuel Croissandeau et Madame Nermine Safraou en qualité d'administrateurs,
Renouveler les mandats des administrateurs suivants :
- La société Bonna Tunisie SA, représentée par Monsieur jean-Marc Paul Mercier
- La société Bonna Sabla SA, représentée par Madame Emmanuelle Cochard,
- Madame Nermine Safraou
- Monsieur Jean-Marc Paul Mercier
- Monsieur Emmanuelle Croissandeau
Renouveler le mandat de la société d'expertise comptable "Experts Partners" représentée par Monsieur Salah Meziou en qualité de Co-Commissaire aux comptes et ce pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
2/ Approbation des états financiers de l'exercice 2020,
3/ Dépôt du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes,
4/ Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 mai 2021 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 30 août 2021 sous le numéro 21703718 quittance n°050153 il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de madame Nermine Safraou en qualité de présidente du conseil d'administration et ce pour la durée restante à courir de son mandat d'administrateur, le conseil d'administration ainsi réuni a également fixé les pouvoirs de la présidente du conseil d'administration.
- Nomination de monsieur Jean Marc Paul Mercier en qualité de directeur général et ce pour la durée restante à courir de son mandat d'administrateur, le conseil ainsi réuni a également fixé ses pouvoirs Tous les documents ci-dessus cités ainsi que les états financiers et les rapports des commissaires aux comptes sont déposés au registre national des entreprises le 20 septembre 2021 sous le numéro 202188976.