إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة تونيزيا هوتالس أند ريزورت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.850.000 دينارا
المقر الإجتماعي : إقامة المنى نهج لاك مالاران ضفاف البحيرة –1053 تونس المعرف الوحيد : 632962 J
يدعو مجلس إدراة شركة تونيزيا هوتالس أند ريزورت جميع السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 20 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال بضفاف البحيرة بمقرها الإجتماعي الكائن بإقامة المنى نهج لاك مالاران وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي :
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على إستدعاء الجلسة العامة. - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لسير الشركة لسنة 2020.
- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2020.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 تبرئة ذمة مجلس الإدارة لسنة 2020.
- تخصيص نتائج السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
- الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 لمجلة الشركات التجارية المصادقة على هذا التقرير والمصادقة على الإتّفاقات الجديدة.
- قبول إستقالة وتسمية عضو جديد في مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : - المصادقة على إستدعاء الجلسة العامة. - الإبقاء على نشاط الشركة تطبيقا لأحكام الفصل 388 لمجلة الشركات التجارية.
- منح صلاحيات للإمضاء.
- مسائل مختلفة.