De la société TUNISIA HOTELS AND RESORTS
Société anonyme
Au capital de 2.850.000 Dinars
Siège social : Résidence El Mouna Rue du Lac Mâlaren Les Berges du Lac 1053 Tunis
I.U : 632962J
Messieurs les Actionnaires de la Société Tunisia Hotels and Resorts sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 20 octobre 2021 à 10 H et à une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le même jour à 15H, à son siège social sis au Bur B1 Résidence elmouna, Rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1- Ratification de la convocation de l'assemblée générale,
2- Rapport de gestion du Conseil d'Administration portant sur l'activité de la société et les résultats financiers 2020,
3- Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes et états financiers de l'exercice 2020,
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2020 et quitus aux administrateurs,
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
6- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des
Sociétés Commerciales, approbation des conclusions dudit rapport et ratifications des conventions nouvelles,
7- Acceptation de la démission et nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration.
8- Questions diverses.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Ratification de la convocation de l'assemblée générale
2- Maintien de l'activité de la société en application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
3- Octroi de pouvoirs de signatures
4- Questions diverses.