الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية شركة خفية الاسم
السجل التجاري : B17150192011
المعرف | الجبائي | :
1210817M/A/M/000
الانخراط في الضمان الاجتماعي : 30984830
قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2021 بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والمسجل بالقباضة المالية بقفصة بتاريخ 16 جوان 2021 تحت عدد 21803125 وصل عدد M017680، وقد وقع إيداعه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 27 سبتمبر 2021 تحت عدد 2021F42071566. 1 - تصادق الجلسة العامة العادية على انعقاد جلستها خارج الآجال القانونية وتعطي براءة تامة لأعضاء مجلس الإدارة في خصوص هذا التأخير.
2 - بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2018 والاستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2018 تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية المختومة في 31 ديسمبر 2018 وعلى تقرير التصرف.
3 - تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون تحفظ حول تصرف سنة 2018.
4 - بعد الاستماع إلى تلاوة التقرير الخاص المقدم من قبل مراقب الحسابات بخصوص العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية تقر الجلسة العامة العادية بأنها اطلعت على ما جاء بهذا التقرير وتصادق بالإجماع على العمليات الواردة به. 5 - تم توظيف خسارة سنة 2018 كالآتي : - خسائر مؤجلة سنة 2018 = 41.012.962 دينارا.
6 - حددت الجلسة العامة العادية مبلغ المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم خلال سنة 2018 بما قدره ألف دينار (1000د) لكل عضو.
7 - قررت الجلسة العامة العادية المصادقة على تعيين كل من :
- السيد محمد جنيدي نصيب عضوا بمجلس إدارة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية عن المجمع الكيميائي التونسي.
- السيد محمد جلولي عضوا بمجلس إدارة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية عن القطب التنموي بقفصة.
8 - تفوض الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة الحامل لهذا المحضر أو لنظير أو لنسخة طبق الأصل منه القيام بجميع إجراءات الإيداع والنشر اللازمة وتحت مسؤوليته.