Société anonyme
Registre de commerce : B17150192011
Matricule fiscal : 1210817M/A/M/000
Affiliation CNSS : 30984830
L'assemblée générale du 14 Juin 2021, enregistré à la recette des finances de Gafsa le 16 Juin 2021 sous le n°21803125 et quittance n°M017680 et déposé au registre national des entreprises le 27 septembre 2021 sous n°2021F42071566, a décidé :
1- Approuve la tenue de sa séance en dehors des délais légaux et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration de ce retard.
2- Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la disposition de l'exercice 2018 et entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2018, l'assemblée générale ordinaire approuve les comptes de la société tunisienne Transport des produits Miniers scellé le 31 décembre 2018 et le rapport de disposition.
3- L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier aux membres du conseil d'administration de manière complète et sans réserve sur la conduite de l'année 2018.
4- Après avoir entendu la lecture du rapport spécial remis par le commissaire aux comptes sur les opérations prévues à l'article 200 du Code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte de ce qui est dit dans ce rapport et approuve à l'unanimité les opérations qui y sont contenues.
5- La perte pour l'année 2018 a été employée comme suit :
- Pertes différées en 2018 = 41 012,962 dinars.
6- L'assemblée générale ordinaire a fixé la rémunération annuelle des membres du Conseil d'Administration pour leur présence au cours de l'année 2018, à mille dinars (1000 dinars) pour chaque membre.
7- L'assemblée générale ordinaire a décidé d'approuver la nomination de :
M. Mohamed Jounaidi Ncib, membre du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Transport des produits miniers au non du Groupes Chimique Tunisien.
- M. Mohamed Jallouli est membre du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Transport des produits Miniers au non du pôle de compétitivité de Gafsa.
8- L'assemblée générale ordinaire autorise le représentant légal de la société titulaire de ce procès-verbal, ou d'une copie ou d'une copie conforme de celui-ci, à effectuer toutes formalités de dépôt et de publication nécessaires et sous sa responsabilité.