إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
أوتوس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 240.000 دينار تونسي
مقرها الأساسي : نهج المقاولين عمارة هرتز الشرقية 2 - أريانة
المعرف الوحيد : 1023273 G
إن السادة المساهمين في شركة أوتوس مدعوون لحضور :
صفحة 11- الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد في 26 أكتوبر 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الأساسي للشركة للتداول في جدول الأعمال التّالي : القرارات العادية :
- المصادقة على تأخير إنعقاد هذه الجلسة. - التلاوة، الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المقفلة في ديسمبر 2018.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2018.
- التلاوة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المقفلة في ديسمبر 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2019، 2020 و2021.
- القراءة، الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنوات المقفلة في ديسمبر 2019 و2020.
- قراءة تقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنوات المقفلة في ديسمبر 2019 و2020.
- الفحص والمصادقة على القوائم المالية للسنوات المقفلة في ديسمبر 2019 و2020.
- المصادقة على العمليات المقننة والمنجزة في السنوات 2018، 2019 و2020.
- تخصيص النتائج للسنوات المالية 2018، 2019 و2020.
القرارات الخارقة للعادة :
- مواصلة النشاط (الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية).
- المصادقة على بيع أسهم.
- تحيين القانون الأساسي للشركة.
- توكيل للقيام بكل التراتيب القانونية.
طبقا للقانون الأساسي للشركة يمكن لكل مساهم إعطاء توكيل لشخص آخر لتمثيله في الجلسة العامة، تم وضع وثائق الجلسة العامة على ذمة المساهمين بالمقر الأساسي للشركة.