OWLIANCE TUNISIE ON SHORE SERVICES SA (OWTOS SA)
Société anonyme
Au capital social de 240.000 dinars
Siège social : Rue des Entrepreneurs, Immeuble HERTZ, Zone Industrielle La Charguia II Ariana
Identifiant unique : 1023273G
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société OWTOS S.A., sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui aura lieu le mardi 26 octobre 2021 à 11 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décisions ordinaires :
- Ratification des délais de tenue de la présente assemblée ;
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2018 ;
- Examen et approbation des états financiers au titre des exercices clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2018 ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ;
- Examen et approbation du rapport d'activité des exercices clos le 31 décembre 2019 et 2020 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 ;
- Examen et approbation des états financiers au titre des exercices clos le 31 décembre 2019 et 2020 ;
- Examen et approbation des conventions réglementées réalisées au cours des exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020 ;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020.
Décisions extraordinaires :
- Continuité de l'exploitation (Article 388 du CSC) ;
- Approbation de la cession d'une action ;
- Mise à jour des statuts de la société ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément aux statuts de la société, tout actionnaire peut se faire représenter dans la réunion de la présente assemblée par un autre actionnaire ou par un mandataire muni d'un pouvoir dûment signé.
Les documents soumis à l'assemblée sont à votre disposition au siège de la société à partir du 30 septembre 2021.