إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة الإمتياز

ش.خ.إ

رأس مالها : 9.960.000 دينارا

المقر الإجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 المهدية

المعرف الوحيد : 1165339 V

السادة المساهمون في مصحة الإمتياز، شركة خفية الإسم رأس مالها 9.960.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري 5100 المهدية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بنزل المهدية بلاص للنظر في جدول الأعمال التّالي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة العامة السنوية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020. 3 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2020.

4 - المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.

5 - تبويب النتائج للسنة المالية 2020.

6 - المصادقة على الإتّفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7 - تحديد مكافأة الحضور لسنة 2021. 8 - النظر في تقرير الخبير الذي تم إعداده وفقا لأحكام الفصل 290 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة سنة 2020.

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

11 - مسائل مختلفة.

ويعلم مجلس الإدارة كافة المساهمين أنه يضع على ذمتهم الوثائق اللازمة لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة، وذلك بالمقر الإجتماعي خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة العامة.