POLYCLINIQUE L'EXCELLENCE
S.A. au capital de 9.960.000 dinars
Adresse : Avenue Taieb Mhiri - 5100 - Mahdia
IU : 1165339V
Les actionnaires de la Société Polyclinique l'Excellence - Société anonyme au capital de 9.960.000 dinars, sis à l'avenue Taieb Mhiri - 5100 - Mahdia, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 21 novembre 2021 à 10h à l'Hôtel Mahdia Palace en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. L'approbation de la tenue tardive de l'assemblée annuelle.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur les états financiers de l'exercice 2020
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2020
4. Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2020
5. Affectation des résultats de l'exercice 2020
6. Approbation des conventions conclues conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2021
8. Discussion du rapport de l'expert réalisé en application des dispositions de l'article 290 bis du code des sociétés commerciales.
9. Quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de la gestion de l'exercice 2020
10. Attribution du pouvoir pour l'exécution des procédures juridiques nécessaires.
11. Questions diverses.
Le conseil d'administration de la société informe les actionnaires que tous les documents, nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société seront mis à leurs dispositions au siège de la société quinze jours avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée.