هيفاء للتنمية والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها: 4.207.500 د
المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار - بزنس سيتي - المدخل ب - مكتب 3.4 - المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الوحيد : 1605717B
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 2 أكتوبر 2021 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت عدد 21708545 وصل رقم 98452 تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية.
القرار الأول :
الجلسة العامة تصادق على إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة.
القرار الثاني :
بعد استماعها لعرض مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال ومعاينة مراحل الترفيع المنجزة والمختومة والمبلغ الجملي المكتتب والمحرر وفقا لمراحل الترفيع، قررت الجلسة العامة تحديد رأس المال ب 4.493.500 د.
الرأس المال الاجتماعي بعد الترفيع حدد ب 4.493.500 د مقسم إلى 449.350 سهما قيمة كل سهم 10 د ل 47 مساهم.
القرار الثالث :
بعد تحديد رأس المال، قررت الجلسة العامة تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي كالآتي : الفصل السادس - رأس المال (جديد)
حدد رأس مال الشركة بأربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعين ألفا وخمسمائة دينار (4.493.500 د) مقسم إلى أربعمائة وتسع وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسين (449.350) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير (10د)، محررة كليا.
القرار الرابع :
بعد مناقشة التغييرات التي يجب إدخالها على الغرض الاجتماعي للشركة، قررت الجلسة العامة تنقيح الفصل 3 من القانون الأساسي كالآتي :
الفصل الثالث - الغرض (جديد)
يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في الإدارة السياحية والاستغلال السياحي من خلال : - بعث وتطوير مشاريع استثمارية سياحية صديقة للبيئة ومبتكرة وجذابة وصانعة للقيمة.
- القيام بكافة الأشغال المتعلقة بتهيئة وتثمين المناطق التي تقام عليها المشاريع السياحية. - تحديد وتفعيل آليات التمويل والترويج للمشاريع السياحية لدى المستثمرين والشركاء.
- بعث المشاريع الاستثمارية السياحية وإنشاء البناءات والمنشآت التي تدخل في إطار تجهيز المناطق التي أقيمت عليها المشاريع المذكورة.
- المشاركة بجميع الوسائل، مباشرة كانت أو غير مباشرة، في كل عملية مرتبطة بالغرض الاجتماعي، وعموما كل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والمدنية، المنقولة وغير المنقولة، والمرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي ونشاط الشركة أو بكل غرض مماثل أو ذي ارتباط.
القرار الخامس :
بعد مناقشة استراتيجية الشركة والمهمة والرؤية، قررت الجلسة العامة إضافة فصل للقانون الأساسي يحدد المهمة والرؤية للشركة، وتمت صياغته كما يلي :
الفصل الخامس مكرر - الرؤية والمهمة (جديد)
تسعى الشركة إلى تحقيق آثار اجتماعية واقتصادية مستدامة وذلك من خلال بعث وتطوير مشاريع مجددة ذات جاذبية، مراعية للبيئة وصانعة للقيمة، وفي مقدمتها مشروع "ساحل المرجان" الذي يهدف أن يكون مشروعا حضريا وسياحيا مجددا ومندمجا في منطقة طبرقة، جاذبا للمستثمرين والزائرين وقاطرة حقيقية للتنمية المستدامة للجهة.
لا يمكن الحياد عن هذا الفصل أو تغييره أو تنقيحه إلا بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أسهم المالكين لرأس مال الشركة.
ووفقا لهذا، قررت الجلسة العامة تنقيح النقطة 26 من الفصل 23 والنقطة 9 من الفصل 40 من القانون الأساسي كالآتي :
الفصل الثالث والعشرون - النقطة 26 (جديدة)
ينظر في تنقيحات القانون الأساسي لملاءمته مع القوانين الجاري بها العمل وذلك حسب مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية باستثناء الفصل الخامس مكرر من الباب الأول الخاص بالرؤية والمهمة والذي يبقي حصريا من اختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة التي لا يمكنها تحويره إلا بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أسهم المالكين لرأس مال الشركة.
صفحة 4الفصل الأربعون - سلطات الجمعية العامة الغير عادية - النقطة التاسعة (جديدة).
لا يمكن تغيير الفصل الخامس مكرر من الباب الأول الخاص بالرؤية والمهمة في جلسة عامة غير عادية إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل سواء كان ذلك في الاستدعاء الأول أو الثاني أو الثالث لها، علما بأن هذا القرار يتخذ ضرورة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين من المالكين لرأس مال الشركة.
القرار السادس
نظرا للصعوبات التي تعترض الجلسات الحضورية لمجلس الإدارة والجلسات العامة، تقرر تنقيح الفصول 21 و30 من القانون الأساسي وذلك بإضافة إمكانية تنظيم جلسات عن بعد، وتم التنقيح كالآتي :
الفصل الواحد والعشرين - اجتماعات المجلس والمداولات
- فقرة ثالثة (جديدة)
يمكن لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماعته عن بعد عند الضرورة والاقتضاء.
الفصل الثلاثون - دعوة الجمعيات العامة
- فقرة ثالثة (جديدة)
يمكن دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في جلسة
الفصل الأربعون - سلطات الجمعية العامة الغير عادية - النقطة التاسعة (جديدة).
لا يمكن تغيير الفصل الخامس مكرر من الباب الأول الخاص بالرؤية والمهمة في جلسة عامة غير عادية إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل سواء كان ذلك في الاستدعاء الأول أو الثاني أو الثالث لها، علما بأن هذا القرار يتخذ ضرورة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين من المالكين لرأس مال الشركة.
القرار السادس
نظرا للصعوبات التي تعترض الجلسات الحضورية لمجلس الإدارة والجلسات العامة، تقرر تنقيح الفصول 21 و30 من القانون الأساسي وذلك بإضافة إمكانية تنظيم جلسات عن بعد، وتم التنقيح كالآتي :
الفصل الواحد والعشرين - اجتماعات المجلس والمداولات
- فقرة ثالثة (جديدة)
يمكن لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماعته عن بعد عند الضرورة والاقتضاء.
الفصل الثلاثون - دعوة الجمعيات العامة
- فقرة ثالثة (جديدة)
يمكن دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في جلسة عن بعد عند الضرورة والاقتضاء وفقا للإجراءات اللاحقة المنصوص عليها بهذا الفصل.
القرار السابع
تحيين القانون الأساسي طبقا للقانون الجاري به العمل كالآتي
الفصل الثلاثون : دعوة الجمعيات العامة
- الفقرة الثالثة (جديدة)
لا يمكن انعقاد الجمعيات العامة المدعوة دعوة أولى مهما كان نوعها قبل اليوم الثاني والعشرين الموالي لتاريخ إعلان الدعوة.
- الفقرة الرابعة (جديدة)
توجه الدعوات لمختلف تلك الجمعيات بواسطة إعلان يدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك واحدا وعشرين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.
الفصل السابع والأربعون - إجراءات التأسيس - النقطة الثالثة (جديدة)
أن يتم ترسيم الشركة بالسجل الوطني
القرار الثامن
نظرا لقرار مجلس الإدارة بتغيير المقر الاجتماعي للشركة، تم تنقيح الفصل 5 المتعلق بالمقر الاجتماعي كالآتي
الفصل الخامس - المقر الاجتماعي (جديد) عين المقر الاجتماعي للشركة بالمركز العمراني الشمالي مبنى ميرمار المدخل ب المكتب 3.4، 1003 تونس.
ويمكن تحويله إلى أي مكان بنفس الولاية أو خارجها بمجرد قرار من مجلس الإدارة. القرار التاسع
تمنح الجلسة العامة كل الصلاحيات لحامل الأصل، لنسخة أو لنظير من هذا المحضر، للقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالإيداع والنشر وكل ما له علاقة.
المتعلقة بالإيداع والنشر وكل ما له علاقة.