شركة آليات الشمال

شركة آليات الشمال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7 ملايين دينار

مقرها الاجتماعي : بنهج فوشانة، مقسم عدد 22 بالمنطقة الصناعية المغيرة 1 - بن عروس

المعرف الوحيد : 1184996F

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 15 فيفري 2021 والمسجل بقباضة المالية بفوشانة تحت عدد 21800748، وصل عدد M013412 وقد أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات ببن عروس بتاريخ 10 مارس 2021، ملف عدد 202121214، تقرر ما يلي :

1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019.

3. المصادقة على القوائم المالية بعنوان سنة 2019.

4. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2019.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2019.

6. تخصيص النتائج بعنوان سنة 2019. 7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2022 :

• السيد أبو سليمان خالد الحداد.

• شركة دراكسن القابضة.

• شركة آريسانت أنفستمنت المحدودة.

• شركة المهبولي بارتنرز.

8. تجديد مهام مراقب الحسابات AMC ERNST & YOUNG لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات سنة 2022.