شركة الإستيفاء

شركة الإستيفاء

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الإجتماعي : 11 نهج الهادي نويرة - 1001 تونس

المعرف الوحيد : 514211 Q

1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 1 مارس 2021 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي تونس في 1 جوان 2021 تحت عدد 21802059 وصل عدد 40604 والذي تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات في 14 أكتوبر 2021 تحت عدد 2021100898، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2020.

• المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.

• المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2020.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات :

• البنك التونسي الكويتي

• السيد نكولا دي باسكيي Mr Nicolas Du Pasquier

• السيد زياد اليحياوي

• السيد محمد النخيلي

• السيد وسيم كمون

تنتهي المدة النيابية بإجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2023. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2020.

• تخصيص نتيجة السنة المالية 2020.

• إسناد منحة بدل حضور.

• تجديد تسمية مكتب ECC-MAZARS كمراقب حسابات للسنوات المالية 2021 و2022 و2023.

2- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 1 مارس 2021 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي تونس في 22 أفريل 2021 تحت عدد 21801138 وصل 22233 والذي تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات في 14 أكتوبر 2021 تحت عدد 2021100898، تقرر ما يلي :

إنتخاب السيد نكولا دي باسكيي Mr Nicolas Du Pasquier كرئيس مجلس إدارة شركة الإستيفاء لمدة ثلاث سنوات (2021 و2022 و2023) وتنتهي مهامه بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نشاط السنة المالية 2023.

تعيين السيد العربي السكوري كمدير عام للشركة لمدة سنتان (2021 و2022) مع منحه كامل الإمتيازات والنفوذ طبقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام الباب الرابع من القانون الأساسي للشركة. وتنتهي مهام السيد العربي السكوري بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نشاط السنة المالية 2022.