إستدعاء لحضور جلسة عامة عادية وأخرى خارقة للعادة
شركة مارينا الطبية الدولية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.700.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع 14 جانفي عمارة عائدة صفاقس
المعرف الوحيد : 1337782 R
المعرف الوحيد للضمان الإجتماعي : 45537016
السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بنزل بالما جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
- المصادقة على التأخير في إنعقاد الجلسة العامة.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2020.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020.
- المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بخصوص أعمال التّصرف لسنة 2020.
- تبويب نتائج سنة 2020.
- تحديد مكافآت الحضور لسنة 2020.
- مسائل مختلفة.
السادة المساهمون في شركة مارينا الطبية الدولية مدعوون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك في نفس يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 على الساعة الحادي عشر والنصف صباحا بنزل بالما جربة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس مال الشركة.
- الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق الأفضلية الإكتتاب.
- تنقيح القانون الأساسي على ضوء عملية الترفيع.
- التباحث في تقدم مشروع إنجاز المصحة. - المصادقة على تعديل الشروط المتعلقة بعملية إقتناء المصحة والتفويض لإمضاء الكتائب التعاقدية النهائية للغرض.
- المصادقة على النسخة النهائية من دراسة الجدوى والتفويض للحصول على القروض. مسائل مختلفة.