Société «MARINA MEDICALE INTERNATIONALE»
SA au capital de 15 300.000 Dinars
Siège social : Immeuble "AIDA", rue du 14 Janvier Sfax
IU : 1337782R
CNSS : 45537016
Messieurs les actionnaires de la société Marina Médicale Internationale sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dimanche 12 décembre 2021 à 10 heures à l'hôtel Palm Djerba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard dans la tenue de rassemblée
2. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2020,
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020,
5. Approbation des conventions réglementées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6. Quitus aux administrateurs et au PDG pour leurs travaux de gestion relatifs à l'exercice 2020,
7. Affectation des résultats de l'exercice 2020,
8. Fixation des jetons de présence.
9. Questions diverses.
Messieurs les actionnaires de la société Marina Médicale Internationale sont convoqués, par ailleurs, en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour du dimanche 12 décembre 2021 à 11 heures 30 minutes à l'hôtel Palm Djerba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital;
2. Augmentation du capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription;
3. Modification corrélative des statuts;
4. Etat des lieux de l'avancement du projet de la polyclinique;
5. Approbation de la révision des conditions relatives à l'acquisition de la polyclinique et l'autorisation de la conclusion des actes définitifs y afférents,
6. Approbation de version finale de l'étude de rentabilité et autorisation pour l'octroi de crédit;
7. Questions diverses.