إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للإستثمار خ.إ
رأس مالها : 20.463.130 دينار
المقر الإجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 8 مكرر تونس
المعرف الوحيد : 1068519 D
إن مساهمي الشركة التونسية للإستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة العامة السنوية
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات عن السنة المالية 2020.
- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة بالفصول 200 وما بعدها وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج المسجلة للسنة المالية 2020.
- تسمية أو تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2021 و2022 و2023. - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.