المصادقة على قرارات

المصادقة على قرارات

شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية

ش.خ.إ

رأس مالها : 19.500 د

مقرها الاجتماعي 32 مكرر نهج الكيمياء سيدي رزيق 2033 مقرين

م ج : 948X/A/M000

معرفها الوحيد : 0000948X

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 2 ديسمبر 2021 تحت عدد 21705371 وصل عدد M067039 والمودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 8 ديسمبر 2021 تحت عدد 2021P41361669، قرر المساهمون المصادقة على ما يلي :

1 - تأخير انعقاد الجلسة العامة لسنة 2019. 2 - القوائم المالية التي تم إيقافها في 31 ديسمبر 2019.

3 - تخصيص نتيجة سنة 2019.

4 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2019 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2021 :

• السيدة هاجر بن نجمة كعضو ممثل عن الشركة التونسية للبنك.

• السيد عبد الرزاق مزيان كعضو ممثل عن الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة. - السيدة رجيحة بن هداج كعضو مجلس إدارة.

• السيدة روضة بن خليفة العامري كعضو ممثل عن الدولة التونسية.

• السيد مراد الزليطني كعضو ممثل عن الدولة التونسية.

• السيد محمد عادل السويسي كعضو ممثل عن الدولة التونسية.

5 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019.