Société anonyme
Au capital 19.500 Dinars
Siège social : 32 Bis, Rue de la Chimie, Z.I Sidi Rézig - 2033 Mégrine
MF : 000948X/A/M/000
I.U : 0000948X
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 30 novembre 2021, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 2 décembre 2021 sous le n°21705371, Quittance n°M067039, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 8 décembre 2021 sous le numéro 2021 P41361669, les actionnaires ont décidé d'approuver ce qui suit :
1- La tenue tardive de l'A.G.O relative à l'exercice 2019;
2- Les états financiers relatifs à l'exercice 2019;
3- L'Affectation de résultat de l'exercice 2019;
4- La ratification de la cooptation des membres du conseil d'administration suivants, pour un mandat de (03) Trois ans à partir de l'exercice 2019,
qui prendra fin lors de la tenue de l'AGO des Actionnaires, statuant sur les comptes de l'exercice 2021.
- Mme Hajer Ben Nejma en tant qu'Administrateur représentant la société STB;
- Mr Abderrazek Meziane en tant qu'Administrateur représentant la société STB Sécurité et Gardiennage;
- Mme Rajiha Ben Haddej en tant que PDG des Magasins Généraux & Entrepôt Réel de la Tunisie;
- Mme Raoudha Ben Khalifa Aamri en tant qu'Administrateur représentant l'Etat;
- Mr Mourad Zlitni en tant qu'Administrateur représentant l'Etat;
- Mohamed Adel Souissi en tant qu'Administrateur représentant l'Etat;
5- Fixation du montant des jetons de présence de l'année 2019 à allouer aux membres du conseil d'administration;
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.