استدعاء — رويال درينكس

استدعاء

رويال درينكس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21 250 000 د

طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة تونس

المعرف الوحيد : 1181267P

عملا بأحكام الفصل 39 وما بعده من القانون الأساسي للشركة والقرار رقم 7 من محضر مجلس الإدارة الملتئم في 4 نوفمبر 2021، فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الخليج المتحد للخدمات المالية بافريقيا الشمالية، الكائن بضفاف البحيرة - 1053 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية للسنوات 2015 و2016 خارج الآجال القانونية.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

3. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

4. تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. 5. تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016. 6. المصادقة على الاتفاقات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق الخاصة بالسنوات المالية 2015 و2016 طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7. المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2016.

8. تخصيص نتائج سنتي التصرف 2015 و2016.

9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرف للسنة المالية 2015 و2016.

10. تحديد منحة الحضور.

11. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة الممتدة إلى الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المالية 2019.

12. تعيين مراقب الحسابات للفترة الممتدة إلى الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المالية 2019.

13. إسدار صلاحيات استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة قانونا.