Société anonyme
Au capital de 21 250 000 DT
Siège social : Route Oueslatia Ain Soukra 6100 Siliana - Tunisie
Identifiant Unique : 1181267P
Conformément à l'article 39 et suivants des statuts et de la décision n°7 du Conseil d'Administration tenu le 4 novembre 2021, vous êtes priés
p. 2857d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mardi 11 Janvier 2022 à 9h au siège social de l'UGFS-NA sis aux Berges du Lac -Tunis 1053 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les deux exercices 2015 et 2016 en dehors des délais réglementaires
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2015
3. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2016
4. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015
5. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016
6. Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du CSC au deux exercices 2015 et 2016.
7. Approbations des États financiers des exercices 2015 et 2016
8. Affectation des résultats des deux exercices 2015 et 2016
9. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2015 et 2016
10. Fixation des montants de jetons de présence
11. Nomination des administrateurs pour la période allant jusqu'à la tenue de l'AGO qui aura à statuer sur l'exercice 2019
12. Nomination du commissaire aux comptes pour la période allant jusqu'à la tenue de l'AGO qui aura à statuer sur l'exercice 2019
13. Pouvoir pour formalités.