قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس ولمجمع الشركة "تصرف 2020"
المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس
المعرف الوحيد : 0003899T
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 4 جانفي 2022 تحت عدد M000019/22800018 والمودع منه نظير بالفرع الجهوي للمركز الوطني لسجل المؤسسات بصفاقس يوم 5 جانفي 2022 تحت عدد 2022821، اتخذت القرارات التالية بالإجماع :
القرار الأول : اعتبار التأخير الحاصل بانعقاد الجلسة ليس له تأثيرا على السير الطبيعي للشركة.
القرار الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2020 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020 كما تم عرضها عليها. القرار الثالث : تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2020. القرار الرابع : تحويل النتيجة السلبية للسنة
المحاسبية | 2020 | للشركة | والبالغة
9 514 860,661 - دينارا إلى حساب "النتائج المؤجلة"، كما يبينه الجدول التالي : - مجموع خسائر التصرفات السابقة : 92 139 376,234 - دينارا
- خسائر السنة المحاسبية 2020 : 9 514 860,661 - دينارا.
مجموع | الخسائر | المؤجلة | :
101 654 236,895 - دينارا.
القرار الخامس : إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.
القرار السادس : المصادقة على تعيين عضوين بمجلس إدارة الشركة، السيدين سامي العش وأحمد عامر ممثلين عن وزارة النقل عوضا عن السيدين محمد العش وعادل خصيب اعتبارا من 5 نوفمبر 2021، بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار السادس للجلسة العامة العادية لتصرف 2018 والمنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2019.
ص 75القرار السابع : المصادقة على الترخيص للرئيس المدير العام لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالقروض والتسبقات والضمانات الضرورية لاقتناء 44 حافلة مزدوجة للنقل الحضري والجهوي 6 حافلات رفاهة نقل بين المدن بمبلغ جملي 31.949.844 دينارا باعتبار جميع الأداءات.
القرار الثامن : المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020 كما تم عرضها عليها وعلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمجمع لتصرف سنة 2020 وعلى جميع العمليات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به كما تم عرضه عليها.
القرار التاسع : إعطاء الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.