الجلسة العامة العادية
سيرينيتي كابيتال فيننس هولدنغ
رأس المال : 150.000.000 د
المقر الاجتماعي : مبنى كارت للتأمين - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المعرف الوحيد : 1677884N
المعرف الجبائي : 1667884N/A/000M إن السادة المساهمين في سيرينيتي كابيتال فيننس هولدنغ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم 28 مارس 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة مبنى كارت للتأمين - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2021.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021 حول العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - توزيع الأرباح.
7 - تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
8 - صلاحيات استكمال الإجراءات القانونية.