استدعاء للجلسة العامة العادية
الصناعية الكيميائية للفليور
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 نهج أمين العباسي 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : 157371996 ب - تونس
MF : 6094AAM000
قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليور المنعقد يوم 24 فيفري 2022 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 31 مارس 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الشراتون - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2021.
- تقديم القوائم المالية لسنة 2021.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021. - تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2021.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2021.
- تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق.
- تعيين وتجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي الكائن ب 6 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.
بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي طيلة المدة القانونية.