استدعاء للجلسة العامة العادية
BH تأمين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
إن السادة المساهمين في شركة "BH تأمين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 مارس
2022 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي BH تأمين الكائن بالمركز العمراني الشمالي تونس. ونظرا للظروف الحالية، سيعقد الاجتماع عن بعد وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2021.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2021.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2021.
6) إعادة تخصيص مدخرات.
7) تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 8) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
9) تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
10) تعيين مراقب حسابات ثاني.
11) صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.
يمكن الاطلاع على شروط المشاركة في الجلسة العامة العادية، باستخدام تقنية الفيديو، على موقعنا على العنوان التالي www.bh.assurance.com.