إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التجاري التونسي

التجاري بنك

(مع إمكانية المشاركة بالحضور أو عن بعد) شركة خفية الاسم

رأس مالها : 203.709.985 دينار

المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي –المركز العمراني الشمالي –1080 – تونس

المعرف الوحيد : 0000121J

في إطار معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة جائحة كوفيد –19 وإنخراط البنك التجاري التونسي في الخطة الوطنية لمقاومة إنتشار الفيروس.

وبالنظر إلى الظروف الخاصة والاستثنائية المتعلقة بالوضعية الصحية العامة بالبلاد فإن البنك التجاري التونسي يدعو عموم المساهمين إلى المشاركة في الجلسة العامة العادية مع إمكانية المشاركة عن بعد أو حضوريا بالمقر الاجتماعي للبنك وذلك يوم الجمعة الموافق ل15 أفريل 2022 بداية من الساعة العاشرة (10) صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2021.

2- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2021، وبالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2021.

3- المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة والاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2021.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2021.

6- تجديد منحة الحضور السنوية.

7- تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2022 و2023 و2024.

8- الجمع بين وظائف أعضاء مجلس الإدارة. 9- تفويض صلاحيات.

ويطمئن البنك عموم المساهمين أنه قد إتخذ جميع إجراءات الوقاية اللازمة ضمانا لسلامتهم مع الإحترام الصارم لكل التوصيات المتعلق بالسلامة الصحية ويدعوهم إلى المشاركة في فعاليات الجلسة العامة العادية بإختيار إحدى هاتين الطريقتين :

٭ إما بصفة حضورية بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي –عدد 24 – المركز العمراني الشمالي –1080 – تونس. ٭ وإما عن بعد وذلك حسب إحدى الطريقتين التاليتين :

1- التصويت عبر إسناد توكيل خاص لأحد المساهمين (وسوف يكون من دواعي سرور السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد ممثل صغار المساهمين أن يمثلوكم خلال عملية التصويت).

2- التصويت عبر البريد كما يمكنه أن يكون ممثلا من طرف أي شخص حامل لتوكيل خاص.

كل مساهم يملك على الأقل 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور أو المشاركة عن بعد بالجلسة العامة العادية بشرط الإستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي –عدد 24 – المركز العمراني الشمالي - 1080 – تونس، وذلك على الأقل 3 أيام قبل إنعقاد الجلسة المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بإدارة الشؤون القانونية.

ويضع البنك الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة على ذمة السادة المساهمين لدى إدارة الشؤون القانونية بالعنوان المذكور سلفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.

هذا وستضع الجلسة العامة على ذمة المساهمين منصة إلكترونية للمشاركة عن بعد وذلك باستعمال وسائل إتصال سمعي وبصري.

وحتى يتمكن السادة المساهمون من التواصل عبر المنصة الالكترونية فإنهم مدعوون للتسجيل عن بعد وملئ الاستمارة المعدة للغرض والمتاحة على موقع البنك وذلك على العنوان التالي :

http://www.attijaribank.com.tn.

وتمكن المنصة الالكترونية السادة المساهمين من :

• الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية وخاصة القصاصة الخاصة بالتصويت ٭.

• متابعة أعمال الجلسة.

• التفاعل مع بقية المساهمين.

• طرح الأسئلة الكترونيا والإستماع للأجوبة. - الإطلاع على الوثائق المتعلقة بسير الجلسة وذلك عبر الرابط.

• تقديم ملاحظات حول مختلف الوثائق والمعلومات المتاحة لهم عبر موقع الواب. ٭ يجب تعمير وإرجاع القصاصة الخاصة بالتصويت عبر البريد الإلكتروني أو بمراسلة رسمية وذلك في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق يوم الجلسة.

أما الأسئلة والملاحظات التي وردت على البنك قبل الجلسة أو خلال الجلسة والتي لا تأثير لها على مآل التصويت فيقع الإجابة عليها أثناء الجلسة.