دعوة لانعقاد جلسة عامة عادية
شركة الخدمات الصحية الشاملة خ إ
رأس المال الاجتماعي : 189.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : 3 نهج المنستير، حي الطيب المهيري العوينة 2045، تونس
المعرف الوحيد : 0994872T
السجل التجاري عدد : B0118592007 معرف الضمان الاجتماعي : 66 - 262451 تدعو شركة الخدمات الصحية الشاملة خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2021.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات، العام والخاص، عن السنة المالية 2021 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في السنة المالية 2021.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتبويب النتائج.
4. تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم.
5. تسمية أو تجديد تسمية مراقب الحسابات المنتهية مدته النيابية.
صفحة 186. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
8. نفوذ.