Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — GLOBAL MEDICAL ASSISTANCE S.A

GLOBAL MEDICAL ASSISTANCE S.A

Société anonyme

Au capital de 189.000,000 Dinars

Siège social : 3 Rue de Monastir Cité Taieb Mhiri, 2045 l'Aouina, Tunis

Identifiant unique : 0994872T

RC : B0118592007

CNSS : 262451-66

Messieurs les Actionnaires de la Société Global Médical Assistance

S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 10h au siège social de la société «Amen Santé» sis à l'immeuble Emeraude Center, Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021,
2. Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2021 et les opérations visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales conclues au cours de l'exercice 2021,
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers clos le 31 décembre 2021 et affectation des résultats,
4. Désignation ou renouvellement des mandats des Administrateurs venant à échéance,
5. Désignation ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes venant à échéance,
6. Quitus aux Administrateurs,
7. Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations des Administrateurs,
8. Pouvoirs.