استدعاء للجلسة العامة العادية المقررة ليوم 12 أفريل 2022
الشركة التونسية للمشروبات الغازية
شركة خفية الإسم
شارع الطيب المهيري 2014 مقرين الرياض
المعرف الوحيد : 0003007W
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمشروبات الغازية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بشارع الطيب المهيري مقرين الرياض للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2021.
2( قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة المالية.
3( قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة على القوائم المالية وعلى العمليات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( تخصيص مرابيح سنة 2021.
6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
7( تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
8( المصادقة على تعيين عضو في مجلس الإدارة.
9( تسمية مراقب الحسابات.
10( تحديد مبلغ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
11( تفويض.