استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة أوروسيكل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8 910.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060
المعرف الوحيد : 0044463T
إن مجلس إدارة أورسيكل وعلى إثر انعقاده يوم الخميس الموافق ل 10 مارس 2022 يشرفه دعوة جميع المساهمين إلى الحضور يوم الجمعة الموافق ل 22 أفريل 2022 للجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060.
وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - زيادة رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطات البالغة 891000 دينار تونسي من 8910.000 دينار تونسي إلى 9801.000 دينار تونسي وذلك من خلال إنشاء 891000 سهم جديد.
لتخصيصها للمساهمين السابقين على أساس (1) أجراء مجاني جديد لعشرة (10) أسهم قديمة.
- التعديلات المترتبة على المادة 6 من النظام الأساسي.
المادة 6 الجديدة : يبلغ رأس مال الشركة تسعة ملايين وثمانية آلاف وواحد دينار (9801.000) مقسمة إلى تسعة ملايين وثمانية آلاف سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها 1 دينار.
2 - التعديل بالتبعية للقانون الأساسي للشركة.
3- تعديل المادة 24 جديد من القانون الأساسي : الشرطات السابعة عشرة من النظام. 4 - كل مشاريع التعديلات المراد مصادقة الجلسة العامة الخارقة للعادة عليها موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر الشركة مع الملاحظة أن تمثيل الشركاء يكون عن طريق توكيل خاص طبق شروط القانون الأساسي للشركة معرفا بالإمضاء عليه مذيل بعبارة 'قبلت الوكالة".
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر الشركة مع الملاحظة أن تمثيل الشركاء يكون عن طريق توكيل خاص معرفا بالإمضاء عليه مذيل بعبارة "قبلت الوكالة".